På webinaret vil repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen sammen med Dansk Erhverv og Danske Gallerier gennemgå regler, emner, fokus ved tilsyn mv.

På det fjerde webinar kommer vi omkring politikker, forretningsgange og kontroller som et skriftligt materiale, virksomheden skal have liggende i opdateret version.

Undervejs dykker vi ned i

• Politikker ud fra hvilke risici vil jeg acceptere i min virksomhed.
• Forretningsgange som følger risikoudviklingen, og hvem der er ansvarlige for det?
• Kundekendskabsprocedure og hvordan usædvanlige forhold ved en kunde skal undersøges og dokumenteres og potentielt underrettes.
• Opbevaringspligten, herunder hvilke oplysninger skal opbevares og hvor længe?
• Screening af medarbejdere og forebyggelse af, at medarbejdere misbruger deres stilling.
• Interne kontroller, herunder kontrol af, at virksomhedens politikker og forretningsgange overholdes, herunder hvordan og hvornår.
• Hvornår skal virksomheden have en whistleblowerordning, og hvilke krav er der til den?

Det forventes, at webinaret varer mellem 30-40 minutter.