Er din virksomhed omfattet af Hvidvaskloven? Erhvervsstyrelsen har udgivet en ny vejledning.

Revisorer, eksterne bogholdere, serviceprovidere, skatterådgivere, ejendomsmæglere og kunsthandlere er omfattet af Hvidvaskloven. Det betyder, at der er en række krav til din virksomhed for at minimere risikoen for, at den bliver misbrugt af kriminelle til hvidvask eller terrorfinansiering.

 

Kort fortalt betyder det, at din virksomhed skal have relevante politikker, forretningsgange og kontroller.

Erhvervsstyrelsen har lavet en ny vejledning, der kan hjælpe dig med at leve op til kravene. For eksempel skal du i din virksomheds politikker tage stilling til, hvilke risici du vil tillade i din virksomhed, og hvordan du skal håndtere dem. Politikkerne skal sikre, at der udarbejdes effektive forretningsgange, og at nye risici opdages og håndteres.

I dine forretningsgange skal du beskrive, hvordan du i praksis forebygger, at din virksomhed bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Endelig skal du have en intern kontrol, hvor du kontrollerer, at din virksomheds politikker og forretningsgange bliver overholdt.

Der er heldigvis god hjælp at hente i Erhvervsstyrelsens vejledning. Du kan finde den nye vejledning her

Driver du en finansiel virksomhed eller advokatvirksomhed, er du også omfattet af Hvidvaskloven. Her er det henholdsvis Finanstilsynet og Advokatsamfundet, der er tilsynsmyndighed. På deres hjemmesider finder du vejledning om kravene til din virksomhed om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.